主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:6214
發言時間:2021-02-24 16:58:49
說明:
1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓
國際演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司109年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司109年度各項決算表冊報告。
(3)報告本公司109年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司109年度盈餘分派現金股利情形。
(5)報告本公司109年度經由第三地區投資大陸情形。
(6)報告本公司109年度背書保證情形。
(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東,得以書面向本公司提出本次110年股東常會之議案,惟股東
以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該
提案不予列入。
(二)凡欲辦理提案之股東,於110年03月19日起至110年03月29日止於書面提案上
註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為
郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加
註『股東會提案』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處
(地址:台北市內湖區瑞光路318號,電話:02-77201888)。
本公司將彙總所有提案資料,送交本公司董事會審核並於法定期限內函覆。
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股票代號:2303
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