主旨: 本公司董事會決議召開一一○年股東常會公告
股票代號:4904
發言時間:2021-02-25 17:07:51
說明:
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○九年度營業報告書
(2) 一○九年度財務報告
(3) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告書
(4) 一○九年度董事及員工酬勞報告案
(5) 一○九年度募集公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○九年度決算表冊 (包括營業報告書)
(2) 一○九年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.234元)
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣1.016元)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案
(董事十一人,其中董事三人為獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為110/04/16~110/04/26
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