主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:2065
發言時間:2021-02-25 17:38:46
說明:
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院B1育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊。
(3)109年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
無此情形
14.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1000股之
股東,其股東會之召集通知,將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時
如未收到者,請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-23611300)
(3)受理股東會提案期間:自110年04月09日起至110年04月19日止;
受理股東會提案處所:高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號
(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。
(郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,
以掛號函件寄送)。
(4)電子投票行使期間:自民國110年05月15日至110年06月13日止;
股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關
規定辦理。
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