標題：精成科 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-02-26

股票代號：6191

公司名稱：精成科

發言時間：2021-02-25 17:40:22

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告。
2.民國109年度審計委員會審查報告。
3.民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論解除本公司董事競業禁止限制案。
2.討論本公司董事選舉辦法修訂案
3.討論本公司股東會議事規則修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自110年4月4日起至
110年4月14日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖
區行善路398號8樓。
依公司法第177條之1規定，於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。