標題：矽瑪 本公司董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜

日期：2021-02-27

股票代號：3511

公司名稱：矽瑪

發言時間：2021-02-26 18:03:41

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:尊爵大飯店（桃園市桃園區莊敬路1段300號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)誠信經營守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。