標題：永信建 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-02

股票代號：5508

公司名稱：永信建

發言時間：2021-03-02 14:30:04

說明：
1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營運狀況報告。
(2)109年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:109年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:廢除本公司「股東會議事規則」，並重新制訂本公司
「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十二屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為110年04月09日
至110年04月19日止
本次股東會得以電子方式行使表決權，期間為110年5月15日至110年6月13日止