主旨: 更新公告-公告本公司董事會決議召開110年股東常會議案相關事宜
股票代號:5236
發言時間:2021-03-04 18:25:13
說明:
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號
(台灣科學工業園區科學工業同業公會)
202會議室
4.召集事由:
A.報告事項
(a)本公司一○九年度營業報告。
(b)審計委員會查核報告。
(c)本公司一○九年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
(d)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(e)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
B.承認事項
(a)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(b)本公司一○九年度盈餘分派案。
C.討論事項
(a)本公司章程修訂案。
(b)辦理資本公積配發現金案。
(c)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
D.臨時動議
E.散會
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間:110/04/16~110/04/26
股東提案受理處所:凌陽創新科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹市東區力行一路1號3樓之A2)
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