主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3376
發言時間:2021-03-05 18:05:41
說明:
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告書。
(2) 109年度審計委員會審查報告書。
(3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度財務報表及營業報告書案。
(2) 109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1) 本(110)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
(2) 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得以書面向本公司提出股東常會議案:
受理股東提案處所:新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。
受理股東提案期間:自110年4月9日至110年4月19日下午四時止。
(3) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外,持股滿一仟股以上之股東
其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東,屆時如未收到
者,請逕向本公司股務代理機構查詢。
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