標題：迅德 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-05

股票代號：6292

公司名稱：迅德

發言時間：2021-03-05 18:12:35

說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營運報告。
(2)一百零九年度審計委員會審查報告書。
(3)一百零九年度資金貸與他人及對外背書保證情形報告案。
(4)一百零九年度投資短期有價證券、承做商品損益報告案。
(5)董事及重要職員責任保險續保情形報告。
(6)一百零九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書、財務報表及董事會決議案。
(2)一百零九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案及提名」期間為110年3月23日起
至110年4月02日止，受理處所為本公司。地址：桃園市龜山區民生北路一段
38之1號。電話：03-3554556。