主旨: 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
股票代號:4994
發言時間:2021-03-05 19:19:29
說明:
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為110年4月16日起至
110年4月26日止,受理處所為本公司(地址:台北市信義區市民大道六段288號7樓)。
凡有意提案之股東,務請於110年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利
董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛
號函件寄送受理處所。
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