主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4557
發言時間:2021-03-08 16:16:06
說明:
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年第三屆第十一次董事會,重要決議摘要如下:
(1)本公司109年度營業報告書及合併財務報表。
(2)本公司擬辦理109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)本公司109年度內部控制制度聲明書。
(4)本公司截至109年12月底對各應收帳款轉列資金貸與案。
(5)本公司擬辦理 109年度盈餘分配案。
(6)訂定本公司110年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。
(7)訂定本公司110年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案。
(8)本公司109年度「董事會績效評估」案。
(9)本公司109年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
(10)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(11)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(12)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(13)修訂本公司「董事選舉規範」部份條文案。
(14)修訂本公司內部控制「衍生性金融商品管理作業」部份條文案。
(15)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
(16)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議
事項
股票代號:4557
發言時間:2021-03-08 16:18:18
主旨: 代子公司廈門永裕機械工業有限公司公告決議不發放108年股利
股票代號:4557
發言時間:2021-03-08 16:17:47
主旨: 代子公司 Yusin Brake Corp.公告決議發放109年度現金股利
股票代號:4557
發言時間:2021-03-08 16:17:21
主旨: 公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案
股票代號:4557
發言時間:2021-03-08 16:16:45
主旨: 中國信託金融控股股份有限公司公告本公司暨主要子公司
110年度二月份自結盈餘
股票代號:2891
發言時間:2021-03-08 16:16:44
主旨: 本公司受邀參加元富證券所舉辦之3月台股企業日
股票代號:3037
發言時間:2021-03-08 16:15:55
主旨: 公告本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜
股票代號:4557
發言時間:2021-03-08 16:15:28
主旨: 元大金控代子公司元大證券(韓國)公告董事會決議109年度
盈餘分配案
股票代號:2885
發言時間:2021-03-08 16:15:13
主旨: 代子公司公告處分使用權資產(提前終止租約)
股票代號:8477
發言時間:2021-03-08 16:11:40
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
股票代號:6683
發言時間:2021-03-08 16:11:33