主旨: 公告本公司110年3月8日董事會決議股東常會召開日期
股票代號:2937
發言時間:2021-03-08 17:15:55
說明:
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)
4.召集事由一、報告事項:
A.民國109年度營業報告。
B.民國109年度審計委員會審查報告書。
C.民國109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
D.股東提案處理情形說明。
E.民國109年度盈餘分派現金股利情形。
5.召集事由二、承認事項:
A.民國109年度決算表冊承認案。
B.民國109年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
A.「股東會議事規則」修訂案。
B.「董事選任程序」修訂案。
C. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定,本公司擬於股票停止過戶前,公告受理股東提案。
(2)提案資格:持有已發行股份總數1%以上股東。
(3)提案方式:以書面或電子方式提出。
(4)提案受理期間:自110年4月16日起至110年4月26日止。
(5)提案受理處所名稱:集雅社股份有限公司財務部。
(6)提案受理地址:高雄市苓雅區中正一路263號12樓。
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