主旨: 本公司董事會決議召開民國110年股東常會
股票代號:8446
發言時間:2021-03-08 17:20:51
說明:
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)
3樓第一會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司109年盈餘配發現金股利情形報告。
(5)本公司109年限制員工權利新股發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表。
(2)承認盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
(2)修訂本公司股東會議事規則。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事九人(含獨立董事三人)。
8.召集事由五、其他議案:討論事項二
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下:
(1)受理時間:民國110年4月13日至110年4月22日,請有意提案股東於上述期間,依
公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東
常會提案」﹚。
(2)受理提案地點:台北市中山區建國北路二段135號15樓。
(3)電話:(02)2512-1919。
其他重大消息
主旨: 公告本公司總經理異動補充說明
股票代號:6475
發言時間:2021-03-08 17:24:44
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4161
發言時間:2021-03-08 17:24:29
主旨: 公告陽明股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債
(簡稱:陽明五,代碼:26095)發行公司行使債券贖回權暨
訂於110年03月11日終止櫃檯買賣等相關事宜。
股票代號:2609
發言時間:2021-03-08 17:24:08
主旨: 公告本公司決議除息基準日相關事宜
股票代號:8446
發言時間:2021-03-08 17:22:03
主旨: 公告本公司向董事會提報109年度合併財務報告
股票代號:1590
發言時間:2021-03-08 17:22:00
主旨: 玉山金控代孫公司玉山投顧公告董事會通過109年度董監
事及員工酬勞
股票代號:2884
發言時間:2021-03-08 17:20:35
主旨: 玉山金控代孫公司玉山投顧公告董事會通過盈餘分配案
股票代號:2884
發言時間:2021-03-08 17:20:05
主旨: 本公司董事會通過對子公司香港芯知己數碼有限公司之背
書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第25條第一項第四款之公告標準。
股票代號:8112
發言時間:2021-03-08 17:20:03
主旨: 公告本公司董事會通過109年度財務報告
股票代號:8446
發言時間:2021-03-08 17:19:52
主旨: 公告110年2月份營運自結數
股票代號:5820
發言時間:2021-03-08 17:19:39