主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6816
公司名稱:捷智商訊
發言時間:2021-03-08 19:13:58
說明:
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/08董事會通過
(1)通過本公司109年度員工及董監酬勞案。
(2)通過本公司109年度財務報告及營業報告書案。
(3)通過本公司109年度盈餘分配及現金股利分派案。
(4)通過109年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂「核決權限表-資訊管理類」案。
(7)通過修訂「銷售及收款循環-交貨作業」案。
(8)通過修訂「子公司管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。
(9)通過新訂定「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。
(10)通過增修「110年度內部稽核計畫」案。
(11)通過本公司申請股票上櫃案。
(12)通過本公司上櫃辦理現金增資,發行新股公開承銷案。
(13)通過新增訂「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「企業社會責
任實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「誠信經營守則」、「誠信經
營作業程序及行為指南」、「檢舉制度」及「道德行為準則」案。
(14)通過本公司召開110年股東常會案。
(15)通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 更正代子公司廈門永裕機械工業有限公司公告決議不發放
109年股利
股票代號:4557
發言時間:2021-03-08 19:35:41
主旨: 公告本公司110年3月2日發生乙筆存款不及轉入退票後續處理事宜
股票代號:6749
發言時間:2021-03-08 19:28:00
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6816
發言時間:2021-03-08 19:25:11
主旨: 公告本公司董事會通過民國一○九年度個別財務報告
股票代號:6816
發言時間:2021-03-08 19:18:03
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
股票代號:6816
發言時間:2021-03-08 19:16:34
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:6816
發言時間:2021-03-08 19:13:35
主旨: 公告本公司董事會決議通過109年度員工酬勞分派
股票代號:1590
發言時間:2021-03-08 19:10:22
主旨: 本公司處分有價證券達應公告標準
股票代號:1789
發言時間:2021-03-08 19:08:04
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1590
發言時間:2021-03-08 18:47:31
主旨: 公告本公司110年2月份自結盈餘
(同繼續營業部門稅前損益)
股票代號:2836
發言時間:2021-03-08 18:40:50