主旨: 公告本公司董事會決議召集110年股東常會
股票代號:6282
發言時間:2021-03-10 14:46:47
說明:
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路2段18號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)一○九年度審計委員會查核報告。
(三)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。
(二)一○九年度盈餘分配,提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂「公司章程」,提請 公決案。
(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」,提請 公決案。
(三)擬修訂「董事選舉辦法」,提請 公決案。
(四)擬解除董事競業禁止之限制,提請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)擬選舉第二十屆董事,提請 選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案暨董事候選人提名
應選名額:董事十一人 (含獨立董事三人)
受理提案及提名期間:110年4月9日起至110年4月19日止
受理方式:書面方式(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候
選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送)
受理處所:本公司財務本部
(地址:台北市北投區中央南路2段18號,電話:02-26217672)
二、本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1
規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。
三、本公司109年度盈餘分配案及109年度盈餘分派現金股利情形,將依規定於
股東常會前40日另行公告。
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