主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3438
發言時間:2021-03-10 15:24:48
說明:
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號
(三期會館二樓多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書
(2)109年度審計委員會查核報告書
(3)109年年度員工及董事酬勞報告案
(4)109年度現金減資案,僅依金管會109年7月16日金管證發字
第1090348803號函辦理將健全營運計畫執行情形提報股東會
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東之提案,受理處所為本公司,受理期間
為110/03/22~110/04/01,持有公司已發行股份總數1%以上股份之股東,
得以書面向公司提出。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權,行使期間自110/04/28~110/05/25止,
股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址:http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台,依相關說明操作之。
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