主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:6504
發言時間:2021-03-10 17:39:28
說明:
1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過109年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案;
(2)承認本公司109年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;
(3)通過109年度盈餘分配案;
(4)通過出具本公司109年度「內部控制聲明書」案;
(5)通過修訂『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案、『股東會議事規則』
案、『董事選任程序』案、『董事暨經理人道德行為準則』案、『獨立董事之
職責範疇規則』案、『董事會績效評估辦法』案;
(6)通過修訂『公司章程』案;
(7)通過召開110年股東常會相關事宜案;
(8)通過近期申請銀行融資綜合額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司代子公司國泰人壽
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股票代號:2882
發言時間:2021-03-10 17:40:58
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股票代號:6504
發言時間:2021-03-10 17:40:43
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股票代號:2882
發言時間:2021-03-10 17:40:16
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發言時間:2021-03-10 17:40:09
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股票代號:2882
發言時間:2021-03-10 17:39:19
主旨: 代子公司國泰人壽公告董事會通過109年度盈餘分派案
股票代號:2882
發言時間:2021-03-10 17:38:54
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股票代號:2548
發言時間:2021-03-10 17:38:52
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股票代號:2482
發言時間:2021-03-10 17:38:37
主旨: 公告本公司110年股東常會召開日期及召集事由
股票代號:2882
發言時間:2021-03-10 17:38:33