主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:2008
發言時間:2021-03-11 16:06:22
說明:
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第13次董事會重要決議事項如下:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表
(2)承認109年度虧損撥補案
(3)通過簽證會計師獨立性評估
(4)通過109年度內控聲明書
(5)通過修正「股東會議事規則」
(6)通過全面改選本公司董事案
(7)通過110年6月24日召開股東常會及議程
(8)通過受理持股1%以上股東提案辦法
(9)通過受理持股1%以上股東提名董事候選人辦法
(10)通過提名本公司第20屆董事候選人名單
(11)通過財務主管任免案
(12)通過公司治理主管委任案
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司宏碩系統股份有限公司公告董事會決議
109年度股利分派事項
股票代號:6698
發言時間:2021-03-11 16:11:33
主旨: 公告本公司董事會決議處分土地及建物
股票代號:2103
發言時間:2021-03-11 16:10:08
主旨: 公告本公司董事會通過109年度財務報表
股票代號:6792
發言時間:2021-03-11 16:08:08
主旨: 公告本公司董事會決議通過「併購特別委員會組織規程」,
並成立「併購特別委員會」。
股票代號:1724
發言時間:2021-03-11 16:07:51
主旨: 本公司召開FY2020英文線上法說會
股票代號:5483
發言時間:2021-03-11 16:06:38
主旨: 永豐金控代子公司SinoPac Capital International Limited
公告董事會決議2020年度盈餘分配案
股票代號:2890
發言時間:2021-03-11 16:05:49
主旨: 永豐金控代子公司永豐金資本國際(香港)公告董事會決議
2020年度虧損撥補案
股票代號:2890
發言時間:2021-03-11 16:05:22
主旨: 永豐金控代子公司永豐金租賃公告董事會決議109年度
盈餘分配案
股票代號:2890
發言時間:2021-03-11 16:04:57
主旨: 更正本公司109年度合併財務報告iXBRL申報部分內容
股票代號:3563
發言時間:2021-03-11 16:04:45
主旨: 公告本公司截至本季止(1/1~12/31)提報董事會並經審計
委員會通過個別財務報告之累計財務數據
股票代號:2008
發言時間:2021-03-11 16:04:41