主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6486
發言時間:2021-03-11 19:31:54
說明:
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
(2)通過民國109年度員工及董事酬勞分派案。
(3)通過民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計畫案。
(4)通過民國109年度盈餘分派案。
(5)通過擬以資本公積配發現金案。
(6)通過擬修訂「公司章程」案。
(7)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過擬修訂「背書保證作業程序」案。
(10)通過擬修訂「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(11)通過擬修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。
(12)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
(13)通過擬訂定民國110年股東常會日期及開會議程案。
(14)通過擬建議員工及董事酬勞分派比例案。
(15)通過擬審議民國110年經理人調薪案。
(16)通過擬委任本公司民國110年度財務報表簽證會計師案。
(17)通過擬審議民國110年度會計師服務公費案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告鴻碩董事會決議通過「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」
盈餘轉增資案
股票代號:3092
發言時間:2021-03-11 19:39:22
主旨: 依背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:4730
發言時間:2021-03-11 19:39:10
主旨: 公告鴻碩董事會決議為孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」
背書保證案
股票代號:3092
發言時間:2021-03-11 19:36:27
主旨: 代孫公司「福清鴻碩電子有限公司」依公開發行公司資金
貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
股票代號:3092
發言時間:2021-03-11 19:34:54
主旨: 董事會決議召開110年股東常會
股票代號:6263
發言時間:2021-03-11 19:34:47
主旨: 公告本公司董事會通過民國109年度合併財務報告
股票代號:6486
發言時間:2021-03-11 19:30:40
主旨: 公告本公司董事長辭任
股票代號:4991
發言時間:2021-03-11 19:29:36
主旨: 公告本公司董事會決議通過民國110年股東常會召開日期
及召集事由
股票代號:6486
發言時間:2021-03-11 19:29:00
主旨: 公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一以上
股票代號:4991
發言時間:2021-03-11 19:28:48
主旨: 公告本公司董事會決議不分派丙種特別股股利。
股票代號:2329
發言時間:2021-03-11 19:25:45