主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3022
發言時間:2021-03-12 17:55:36
說明:
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提
出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月12日起至民國
110年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年4
月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:請以書面向本公司提出,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以
掛號函件寄送。
受理處所:威強電工業電腦股份有限公司 財會部(地址:221新北市汐止區中興路29號
6樓)
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