主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會公告
股票代號:2247
發言時間:2021-03-15 15:51:54
說明:
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:宏泰金融大樓11樓(台北市民生東路三段156號11樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
(3)修正本公司109年度辦理初次上市前現金增資計畫內容之預計效益案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.其他應敘明事項:有關本公司110年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所
事宜,請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
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