主旨: 本公司董事會決議召開一一○年股東常會公告
股票代號:8163
發言時間:2021-03-15 16:08:58
說明:
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認一○九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事五席及獨立董事四席
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,自110年4月25日至110年6月23日為股票停止過戶期間。
並於110年4月16日至110年4月26日受理股東提案及董事(應選名額5席)
、獨立董事(應選名額4席)候選人提名,受理處所為本公司,持有
本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,
其他相關事宜將依法公告之。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月22日
至110年6月20日止。
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