標題：叡揚 公告董事會召開股東會日期及事由

日期：2021-03-15

股票代號：6752

公司名稱：叡揚

發言時間：2021-03-15 18:15:45

說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號 B1。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.本公司109年度審計委員會審查報告。
3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司「公司章程」修訂案。
2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。
4.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
5.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。
6.解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無