主旨: 公告本公司董事會通過重大決議事項
股票代號:1589
發言時間:2021-03-16 15:27:55
說明:
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2021年第一次董事會重大決議通過事項:
(1)本公司2020年度合併財務報表承認案。
(2)本公司2020年度營業報告書承認案。
(3)本公司2020年度盈餘分配討論案。
(4)本公司擬出具2020年度之「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。
(7)修訂本公司「董事選任程序」討論案。
(8)修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。
(9)修訂本公司「道德行為準則」討論案。
(10)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。
(11)本公司財務主管暨會計主管異動承認案。
(12)本公司內部稽核主管異動承認案。
(13)本公司擬為所屬子公司永冠控股股份有限公司提供背書保證討論案。
(14)召開本公司2021年股東常會討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過召開2021年股東常會相關事宜
股票代號:1589
發言時間:2021-03-16 15:28:48
主旨: 公告本公司對子公司常熟富特汽車飾件有限公司背書保證
達資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款
股票代號:1339
發言時間:2021-03-16 15:28:36
主旨: 重要子公司 Growth-Link Overseas Co., Ltd. 股東會
重要決議事項
股票代號:9910
發言時間:2021-03-16 15:28:35
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告
相關訊息,以利投資人區別暸解(最近一月單月標題誤植)
股票代號:8431
發言時間:2021-03-16 15:28:31
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告
相關訊息,以利投資人區別暸解
股票代號:6512
發言時間:2021-03-16 15:27:56
主旨: 本公司受邀參加元大證券線上法人說明會
股票代號:9910
發言時間:2021-03-16 15:26:35
主旨: 公告本公司對子公司騰輝控股有限公司資金貸與
達資金貸與及背書保證處理準則第22條第一項第二款與第三款
股票代號:1339
發言時間:2021-03-16 15:26:14
主旨: 公告本公司對子公司常熟富特汽車飾件有限公司資金貸與
達資金貸與及背書保證處理準則第22條第一項第三款
股票代號:1339
發言時間:2021-03-16 15:26:04
主旨: 公告董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜
股票代號:2419
發言時間:2021-03-16 15:25:42
主旨: 公告本公司董事會決議通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
股票代號:3276
發言時間:2021-03-16 15:25:19