主旨: 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
股票代號:6698
發言時間:2021-03-16 15:36:26
說明:
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案
(2)109年度審計委員會查核報告案
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)109年度盈餘分派現金情形
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172之1條規定,受理1%股東提案權
(2)受理股東提案時間:110/4/7~110/4/16,AM08:30~PM05:00(例假日除外)
(3)受理處所:本公司財務部(台南市安南區工業一路36號)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國110年5月15日至110年6月13日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
股票e票通網址:https://www.stockvote.com.tw
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6698
發言時間:2021-03-16 15:39:04
主旨: 本公司109/12/25董事會議重大決議事項
股票代號:4542
發言時間:2021-03-16 15:38:13
主旨: 代重要子公司燁輝(中國)及燁輝(香港)公告
董事會決議不分派股利
股票代號:2023
發言時間:2021-03-16 15:38:10
主旨: 本公司簽訂新北市林口區力行段土地買賣契約書
股票代號:5534
發言時間:2021-03-16 15:37:56
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:9905
發言時間:2021-03-16 15:36:35
主旨: 公告本公司召開法人說明會之相關資訊
股票代號:2342
發言時間:2021-03-16 15:35:30
主旨: 公告本公司董事會通過109年度財務報告
股票代號:6698
發言時間:2021-03-16 15:35:21
主旨: 公告本公司因配合會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師
股票代號:3339
發言時間:2021-03-16 15:33:55
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:5538
發言時間:2021-03-16 15:32:32
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動(經董事會決議通過)
股票代號:1589
發言時間:2021-03-16 15:31:25