主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3272
發言時間:2021-03-16 16:08:50
說明:
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110/03/16召開董事會,決議事項如下:
通過本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司民國一○九年度董事酬勞案及員工酬勞案。
通過本公司民國一○九年度自行評估內部控制聲明書案。
通過評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案。
通過投保董事及經理人責任保險案。
通過GWC Technology Inc.(本公司100%轉投資子公司)資金貸與案。
通過修訂本公司治理之相關規程規則部分條文案。
通過修訂本公司董事選舉辦法部分條文。
通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
通過本公司109年第4季可轉換公司債轉換普通股增資基準日。
通過本公司董事改選案。
通過本公司解除新任董事競業禁止案。
通過本公司召開一一○年股東常會開會日期、地點及議案等案。
通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告董事會通過捐贈事宜
股票代號:2419
發言時間:2021-03-16 16:10:11
主旨: 公告本公司董事會通過109年度個別財務報告
股票代號:3272
發言時間:2021-03-16 16:09:57
主旨: 公告本公司新任公司治理主管
股票代號:5538
發言時間:2021-03-16 16:09:38
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:3272
發言時間:2021-03-16 16:09:23
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期、召集
事由及停止變更股東名簿記載之日期
股票代號:1582
發言時間:2021-03-16 16:09:01
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6212
發言時間:2021-03-16 16:08:33
主旨: 本公司受邀參加元富證券所舉辦之2020年第四季法人說明會
股票代號:3703
發言時間:2021-03-16 16:08:26
主旨: 本公司內部稽核主管異動
股票代號:4919
發言時間:2021-03-16 16:08:18
主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:2739
發言時間:2021-03-16 16:07:20
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
股票代號:4919
發言時間:2021-03-16 16:07:18