標題：氣立 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-17

股票代號：4555

公司名稱：氣立

發言時間：2021-03-17 16:23:06

說明：
1.事實發生日:110/03/17
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司任命財務主管、會計主管案
(2)通過本公司109年度個體財務報表及合併財務報表
(3)通過本公司109年度營業報告書
(4)通過本公司109年度盈餘分配案
(5)通過本公司109年度提撥員工酬勞及董事酬勞分派案
(6)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案
(7)通過本公司評估會計師獨立性之情形及110年度財務報告簽證會計師委任案
(8)通過本公司為董事投保責任保險案
(9)通過子公司預付款性質認定事宜案
(10)通過本公司本季資金融通認定事宜案
(11)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
(12)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案
(13)通過增訂本公司「核決權限表」作業程序案
(14)通過本公司110年股東常會日期、地點及召集事由等內容案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
有關109年度第四季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。