主旨: 董事會決議召開110年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期
暨受理股東提案時間及處所
股票代號:1616
發言時間:2021-03-17 16:26:41
說明:
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
選舉事項後
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東之提案處所:億泰電線電纜股份有限公司(財務部),
地址:台北市仁愛路二段91巷1號1樓。
(2)受理股東之提案期間:110年3月30日起至110年4月9日止。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議召開民國110年股東常會
股票代號:3580
發言時間:2021-03-17 16:28:57
主旨: 本公司109年第四季合併財務報告之相關資訊
股票代號:3013
發言時間:2021-03-17 16:28:25
主旨: 公告本公司董事會決議子公司長春英利汽車工業
股份有限公司於海外證券市場掛牌擬出具承諾事項案
(更正審計委員會審議日期)
股票代號:2239
發言時間:2021-03-17 16:28:20
主旨: 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理
準則第22條第1項第2款及第3款辦理
股票代號:5297
發言時間:2021-03-17 16:27:59
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:8908
發言時間:2021-03-17 16:26:50
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
股票代號:5297
發言時間:2021-03-17 16:25:51
主旨: 公告本公司董事會決議發放股利內容
股票代號:3531
發言時間:2021-03-17 16:25:51
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:4545
發言時間:2021-03-17 16:25:41
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜
股票代號:3531
發言時間:2021-03-17 16:25:07
主旨: 公告本公司董事會通過一○九年度個體財務報表
股票代號:5297
發言時間:2021-03-17 16:24:54