主旨: 公告本公司董事會決議召開一一0年股東常會
股票代號:5533
發言時間:2021-03-17 17:17:35
說明:
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一二八號四樓(富信大飯店台北店
會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一0九年度營業報告書。
(二)一0九年度審計委員會查核報告書。
(三)一0九年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)一0九年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一0九年度營業報告書暨財務報表案。
(二)一0九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:無。
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