主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:5439
發言時間:2021-03-17 19:09:31
說明:
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一O九年度營業報告書。
(二)一O九年度監察人查核報告。
(三)一O九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一O九年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案。
(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三) 修訂本公司「背書保證辦法」案。
(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司新增資金貸與金額達新台幣一仟萬元以上且達本公司最近
期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:8908
發言時間:2021-03-17 19:32:03
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6781
發言時間:2021-03-17 19:30:53
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2515
發言時間:2021-03-17 19:22:50
主旨: 代子公司雄緯投資公司公告董事會通過增資欣雄建設實業公司
股票代號:8908
發言時間:2021-03-17 19:20:43
主旨: 公告本公司董事會決議109年度股利分派
股票代號:5439
發言時間:2021-03-17 19:16:06
主旨: 公告本公司接獲美國加州南區地方法院
送達之專利侵權乙案即決判決(Summary Judgment)
股票代號:3689
發言時間:2021-03-17 19:09:18
主旨: 代重要子公司創泓科技股份有限公司公告-
召開110年股東常會
股票代號:3520
發言時間:2021-03-17 19:09:12
主旨: 代重要子公司創泓科技股份有限公司公告-
董事會決議盈餘分派案
股票代號:3520
發言時間:2021-03-17 19:08:34
主旨: 代重要子公司創泓科技股份有限公司公告-
第五屆第六次董事會重要決議事項
股票代號:3520
發言時間:2021-03-17 19:08:05
主旨: 公告本公司董事會決議通過109年度員工及董監酬勞金額及
發放方式
股票代號:8088
發言時間:2021-03-17 19:07:17