主旨: 公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東
名簿記載之日期。
股票代號:5007
發言時間:2021-03-18 14:42:44
說明:
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:本公司交誼廳(地址:台南市歸仁區南興里中山路三段355號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一0九年度營業報告。
(2).審計委員會審查一0九年度決算表冊報告。
(3).一0九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一0九年度決算表冊案。
(2).承認一0九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第二十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午十時整,受理股東報到時間於上午九時三十分起開始辦理,
其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。
(2)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月18日至110年6月14日止,
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。
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發言時間:2021-03-18 14:40:45