主旨: 公告本公司第十五屆第三十次董事會決議事項
股票代號:1213
發言時間:2021-03-18 16:19:26
說明:
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於110年3月18日下午三時正召開第十五屆第三十次董事會,
會中重要決議事項如下:
(1)本公司「薪資報酬委員會」提交110年度第四屆第六次會議紀錄,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(2)本公司民國109年度員工及董事、監察人酬勞分派情形案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(3)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案,
經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。
(4)本公司及子公司民國109年度合併營業報告書及合併財務報表案,
經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。
(5)本公司民國109年度盈虧撥補案,
經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。
(6)本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(7)本公司改選董事(獨立董事)案,
經主席徵詢出席董事無異議通過,提請109年度股東常會選任之。
(8)本公司解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(9)本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(10)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(11)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(12)本公司民國109年度特定範圍內部控制制度專案審查書案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(13)本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(14)本公司與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra」商標使用權備忘錄(草案),
經二位獨立董事討論無異議照案通過,提交110年度股東常會討論決議後執行。
(15)本公司修訂「會計制度」案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(16)本公司修定「董事會績效評估辦法」案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(17)本公司核定民國110年度股東常會召開日期案,
經主席徵詢出席董事無異議通過。
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