主旨: 公告本公司第八屆第十五次董事會重要決議
股票代號:3520
發言時間:2021-03-19 15:42:03
說明:
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:華盈電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過議案如下:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(3)109年度內控聲明書案。
(4)評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
(5)修訂「內部控制制度」案。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理守則」案。
(7)修訂「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8)修訂「董事選任辦法」(原名:董事及監察人選任辦法)案。
(9)修訂「股東會議事規則」案。
(10)召開本公司110年股東常會相關事宜案。
(11)修訂「核決權限表」案。
(12)申請銀行授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:6125
發言時間:2021-03-19 15:44:02
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:3520
發言時間:2021-03-19 15:43:42
主旨: 更補正本公司109年5月-110年2月之資金貸與餘額
及限額等相關之自結數
股票代號:1529
發言時間:2021-03-19 15:43:18
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:5490
發言時間:2021-03-19 15:43:11
主旨: 本公司受邀參加統一證券投資論壇資訊
股票代號:1504
發言時間:2021-03-19 15:42:31
主旨: 公告本公司舉辦109年第四季中文線上法說會
股票代號:1504
發言時間:2021-03-19 15:41:26
主旨: 公告本公司110年2月份自結合併財務報表中之高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:2243
發言時間:2021-03-19 15:40:44
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:9902
發言時間:2021-03-19 15:40:31
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:6125
發言時間:2021-03-19 15:38:53
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
股票代號:1593
發言時間:2021-03-19 15:38:24