標題：漢科 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：3402

公司名稱：漢科

發言時間：2021-03-19 17:01:18

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年監察人查核報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度對外背書保證情形報告。
(5)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)本公司「道德行為準則」部份條文修訂報告。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及決算表冊。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間：自110年4月12日至110年4月22日。