標題：方土霖 公告本公司董事會通過之重要議案

日期：2021-03-20

股票代號：4527

公司名稱：方土霖

發言時間：2021-03-19 17:43:49

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、通過109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
二、通過109年度決算表冊案。
三、通過109年度盈餘分派案。
(1)擬議配發現金股利：152,304,740元（每股配發2.0元)。
四、通過「109年度內部控制制度聲明書」案。
五、通過110年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
六、通過110年度簽證會計師委任案。
七、通過擬修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案。
八、通過擬修訂本公司「背書保證管理作業」部分條文案。
九、通過擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
十、通過擬修訂本公司「取得或處分資產作業」部分條文案。
十一、通過擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
十二、通過擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
十三、通過董事全面改選案。
十四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
十五、通過召開本公司110年股東常會相關作業案。
十六、通過110年股東常會受理股東之提案及董事候選人提名之相關事宜案。
十七、通過對孫公司(方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司資金貸與額度案。
十八、通過對肯林空調企業有限公司，辦理現金增資案。