標題：揚秦 公告本公司110年3月19日董事會重要決議事項

日期：2021-03-20

股票代號：2755

公司名稱：揚秦

發言時間：2021-03-19 19:06:11

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1) 本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(2) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案
(3) 本公司一○九年度盈餘分配案
(4) 本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」
(5) 本公司一一○年股東常會召開日期及受理 1%以上股東書面提案之相關事宜案
(6) 本公司一○九年度董事績效評估及薪資報酬案
(7) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(8) 本公司經理人兼任其他營利事業經理人乙案
6.因應措施:公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:無。