主旨: 董事會決議召開1110年股東常會日期及相關事宜
股票代號:5015
發言時間:2021-03-22 16:07:53
說明:
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路二十九號本公司103會議室。
4.召集事由一、報告事項:(1)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(2)本公司109年度營業及財務報告。
(3)監察人審查本公司109年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。
(4)資金貸與他人與背書保證情形報告。
(5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia
投資情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告案。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(8)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司109年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程第十四條、第十四條之一、第十七條、
第十九條、第二十條、第二十四條之一、第二十五條有關監察人及審計委員會之
規定。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。
(8)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制
股票代號:4532
發言時間:2021-03-22 16:10:20
主旨: 董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期
暨受理股東提案時間及處所
股票代號:4532
發言時間:2021-03-22 16:09:45
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2471
發言時間:2021-03-22 16:08:48
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:5015
發言時間:2021-03-22 16:08:34
主旨: 本公司民國109年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:4532
發言時間:2021-03-22 16:07:59
主旨: 補正本公司110年2月子公司森欣能源資金貸與
之個別子公司本月增(減)金額(註5)
股票代號:1529
發言時間:2021-03-22 16:07:36
主旨: 本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派案
股票代號:3356
發言時間:2021-03-22 16:07:04
主旨: 公告本公司提報董事會109年度合併財務報表
股票代號:3356
發言時間:2021-03-22 16:04:52
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2415
發言時間:2021-03-22 16:00:46
主旨: 代子公司廣州嘉葵電子科技有限公司取得公告理財產品
股票代號:3078
發言時間:2021-03-22 15:57:17