主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3570
發言時間:2021-03-22 16:18:19
說明:
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度審計委員會查核報告書。
(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞提撥計劃。
(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172-1及第192-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名,
受理處所為本公司人事行政部(地址:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓),受理期間
為自110年4月16日至110年4月26日16時止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單,並於信封封面加註『股
東會提案函件』或『董事提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆
是否列為議案。
其他重大消息
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2338
發言時間:2021-03-22 16:21:04
主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會公告
股票代號:2428
發言時間:2021-03-22 16:20:50
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
股票代號:8111
發言時間:2021-03-22 16:19:23
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:8111
發言時間:2021-03-22 16:18:36
主旨: 代本公司之重要子公司X-LEGEND ENTERTAINMENT
JAPAN CO., LTD.公告110年股東臨時會決議股利分派
股票代號:4994
發言時間:2021-03-22 16:18:32
主旨: 本公司將受邀參加花旗證券2020第四季法說會電話會議
股票代號:2356
發言時間:2021-03-22 16:18:15
主旨: 代本公司之重要子公司X-LEGEND ENTERTAINMENT
JAPAN CO., LTD.公告110年股東臨時會重要決議事項
股票代號:4994
發言時間:2021-03-22 16:17:33
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:8111
發言時間:2021-03-22 16:17:30
主旨: 公告本公司董事會通過109年度員工及董事酬勞分配案
股票代號:8488
發言時間:2021-03-22 16:16:06
主旨: 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告取得理財商品
股票代號:1802
發言時間:2021-03-22 16:15:41