主旨: 本公司董事會決議召開民國110年股東常會
股票代號:5364
發言時間:2021-03-22 16:45:06
說明:
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市松江路162號B1。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告書。
(2) 109年度監察人查核報告書。
(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4) 109年度私募普通股增資案執行情形報告。
(5)修正「誠信經營守則」報告。
(6)修正「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「股東會議事規則」案。
(3)修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修正「取得或處分資產作業程序」案。
(5)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修正「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未通過。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過重要事項
股票代號:4513
發言時間:2021-03-22 16:47:07
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:5364
發言時間:2021-03-22 16:46:47
主旨: 公告本公司109全年度合併財務報告
股票代號:8488
發言時間:2021-03-22 16:46:15
主旨: 代子公司力麗明池(股)公司公告召開110年股東常會事宜
股票代號:5364
發言時間:2021-03-22 16:46:06
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6565
發言時間:2021-03-22 16:45:25
主旨: 公告本公司第五屆第九次董事會重要決議事項
股票代號:2733
發言時間:2021-03-22 16:43:47
主旨: (更正)公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
股票代號:4807
發言時間:2021-03-22 16:43:04
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3356
發言時間:2021-03-22 16:42:55
主旨: 代重要子公司德宏建設股份有限公司公告,
提報董事會109年度財務報告。
股票代號:2910
發言時間:2021-03-22 16:42:47
主旨: 代重要子公司萬海航運(新加坡)有限公司公告股東會重要決議
股票代號:2615
發言時間:2021-03-22 16:42:44