標題：邑錡 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-22

股票代號：7402

公司名稱：邑錡

發言時間：2021-03-22 16:55:29

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)資本公積發放現金案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/11
11.停止過戶截止日期:110/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間自110年04月01日至110年04月12日止，凡有意提案之股東應於
110年04月12日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司股務部，台北市　
內湖區洲子街107號4樓。