主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(暨採行電子投票)
股票代號:1315
發言時間:2021-03-22 18:35:52
說明:
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(4)背書保證辦理情形報告。
(5)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持股本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案權。
(2)受理股東提案時間:110年03月26日起至110年04月06日
止,每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國110年5月12日至110年6月8日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
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