主旨: 本公司董事會決議召開一一○年股東常會
股票代號:6229
發言時間:2021-03-23 15:45:43
說明:
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)
4.召集事由一、報告事項:
A.一○九年度營業報告書。
B.一○九年度監察人查核報告書。
C.一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
D.本公司為他人背書保證情形報告。
E.本公司資金貸與他人情形報告。
F.庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
C.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
E.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
F.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
A.全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及受理董事提名應選名額:5名(含獨立董事:3名),提案(名)之期間自110
年4月16日起至110年4月26日止,凡有意提案及提名之股東請於110年4月26日下午五
時前送達受理處所(本公司財會處新北市汐止區康寧街169巷29之1號3樓)。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年5月25日至110年
6月21日止。
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