主旨: 公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜
股票代號:6564
公司名稱:安特羅
發言時間:2021-03-23 16:06:53
說明:
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「道德行為準則」。
4.修訂本公司「董事會議事規範」。
(二)承認事項
1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。
3.修訂本公司「董事選任程序」案。
4.本公司擬以低於市價發行110年員工認股權憑證案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記
載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會
議案。
2.受理股東提案權期間為110/04/16起至110/04/26止。
3.受理提案處所:安特羅生物科技股份有限公司
(地址:台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新台幣一千萬
元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上
股票代號:4562
發言時間:2021-03-23 16:07:29
主旨: 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告
股票代號:2245
發言時間:2021-03-23 16:07:11
主旨: 本公司董事會決議不分派股利
股票代號:2936
發言時間:2021-03-23 16:07:09
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2235
發言時間:2021-03-23 16:07:03
主旨: 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
股票代號:3652
發言時間:2021-03-23 16:06:59
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:2718
發言時間:2021-03-23 16:06:22
主旨: 公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會之委員
股票代號:3349
發言時間:2021-03-23 16:06:11
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:2245
發言時間:2021-03-23 16:06:07
主旨: 本公司董事會決議不分配股利
股票代號:2751
發言時間:2021-03-23 16:06:06
主旨: 公告本公司109年度財報相關訊息
股票代號:2701
發言時間:2021-03-23 16:05:43