主旨: 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
股票代號:4534
發言時間:2021-03-23 16:14:00
說明:
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度審計委員會查核報告。
(3)大陸投資情形報告。
(4)本公司第四次買回股份執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事(含獨立董事)及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。。
9.召集事由六、臨時動議:尚未知。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午十時整;受理股東報到時間:9時30分。
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