主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:6177
發言時間:2021-03-23 17:38:26
說明:
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓
(台北市進出口商業同業公會第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)轉換公司債轉換情形報告
(4)修正「誠信經營守則」部份條文報告
(5)109年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部份條文
(2)修正「股東會議事規則」部份條文
(3)修正「董事選舉辦法」部份條文
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)本公司其他相關議案,至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)本公司受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間及地點:110年4月09日起至
110年4月19日止,以書面送達或寄達本公司(地址:台北市中山區建國北路一段96號
10樓_股務組)。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月18日至110年
6月14日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
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