主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:6434
公司名稱:達輝光電
發言時間:2021-03-23 18:19:50
說明:
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第六屆第六次董事會,通過重要議案如下:
(1)通過內控聲明書案
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修正本公司「董事會議事規則」部分條文案
(4)修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案
(5)修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
(6)修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
(7)修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案
(8)新增本公司內控作業程序「審計委員會運作管理作業」案
(9)新增本公司內控作業程序「薪資報酬委員會運作管理作業」案
(10)訂定本公司「董事選任程序」案
(11)增列本公司一一O年股東常會召集事由案
(12)申請銀行額度案
(13)本公司一O九年度之營業報告書及財務報表案
(14)本公司一O九年度之虧損撥補案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2049
發言時間:2021-03-23 18:21:20
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股票代號:2049
發言時間:2021-03-23 18:20:54
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及/或現金增資發行普通股
股票代號:3231
發言時間:2021-03-23 18:20:47
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股票代號:3652
發言時間:2021-03-23 18:20:39
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股票代號:2049
發言時間:2021-03-23 18:20:28
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3231
發言時間:2021-03-23 18:19:28
主旨: 台康生技研發中生物相似藥EG12014
(Trastuzumab Biosimilar)人體第三期臨床主要試驗
指標數據分析結果達到生物相等性標準
股票代號:6589
發言時間:2021-03-23 18:19:25
主旨: 公告本公司董事會通過民國109年度合併財務報告
股票代號:3346
發言時間:2021-03-23 18:17:56
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:4568
發言時間:2021-03-23 18:17:46
主旨: 公告本公司董事會通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案
股票代號:4568
發言時間:2021-03-23 18:17:24