主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:2736
發言時間:2021-03-24 12:46:47
說明:
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(新增)
(4)本公司與子公司「富野渡假村股份有限公司」簡易合併案報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認109年度盈餘分派案。(修改)
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(3) 修訂本公司之「股東會議事規則」。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名期間:110年03月19日起至110年03月29日。
受理處所:高野大飯店股份有限公司 財務部。
(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41 電話:089-515005)
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