主旨: 公告召開本公司民國110年股東常會事宜
股票代號:5534
發言時間:2021-03-24 13:31:35
說明:
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(4)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度決算表冊案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達至
本公司提出股東常會議案。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理期間:110年04月23日~110年05月03日(16:00止)
受理處所:台北市中正區北平東路30號11樓。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為110年05月29日至110年06月
26日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關
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股票代號:9933
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主旨: 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上
且逾最近期財務報表
淨值百分之五以上者之相關資料。
股票代號:9933
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