主旨: 董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
股票代號:9955
發言時間:2021-03-24 14:14:28
說明:
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里環科路323號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出本次股東常會議案,但以一項並以
300字為限。受理事宜如下:
(1)受理股東提案期間為110年4月9日起至110年4月19日止。
(2)凡有意提案之股東請於110年4月19日17時前,以掛號函件,敘明
聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄送達受
理處所。
(3)受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財會部,地址:桃園市觀
音區大潭里環科路323號。
其他重大消息
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:9955
發言時間:2021-03-24 14:19:33
主旨: 公告本公司審計委員會、薪酬委員會、併購委員會委員辭職
股票代號:3541
發言時間:2021-03-24 14:18:00
主旨: 公告本公司會計主管異動
股票代號:9955
發言時間:2021-03-24 14:17:29
主旨: 公告本公司財務資訊
股票代號:3288
發言時間:2021-03-24 14:17:05
主旨: 公告本公司獨立董事辭職
股票代號:3541
發言時間:2021-03-24 14:16:37
主旨: 公告董事會決議不分派109年度股利(更正董事會決議日期)
股票代號:8105
發言時間:2021-03-24 14:11:09
主旨: 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜
股票代號:3041
發言時間:2021-03-24 14:08:31
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:9955
發言時間:2021-03-24 14:07:16
主旨: 代子公司Brilliant World Limited公告資金貸與相關資料
股票代號:3701
發言時間:2021-03-24 14:06:16
主旨: 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告
股票代號:6189
發言時間:2021-03-24 14:06:07