主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:6606
發言時間:2021-03-24 16:07:00
說明:
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
(6)修訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)109年度盈餘分配承認案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司將於民國110年4月24日至5月
3日止,受理持股1%以上股東之書面提案,凡有意提案之股東務請於民國110年5月
3日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑,請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件方式寄送至受理提案處所(收件地
址及收件人:24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓;建德工業股份有限公
司 發言人)。
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